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Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Los abogados penalistas para blanqueo de capitales negocian con la fiscalía para obtener acuerdos favorables para sus clientes. Esto puede implicar buscar reducciones de cargos o acuerdos de culpabilidad con penas reducidas.
El delito de blanqueo de capitales en Francia es considerado uno de los delitos más graves dentro del ámbito penal. Se trata de una actividad ilegal que tiene como objetivo convertir dinero proveniente de actividades delictivas en activos legítimos.
Su objetivo es obtener una revisión justa del caso y garantizar que se respeten los derechos legales de sus clientes en todo momento.
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Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
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El sujeto activo Check This Out de este delito lleva a cabo una serie de conductas para ocultar y dificultar la investigación de la procedencia del funds.
¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?